Bitcoin comercializarea spălării banilor.

bitcoin comercializarea spălării banilor

Extras din raport Raportul de crimă Crypto din Chainalysis. Deci cum o fac criminalii?

Datorită transparenței inerente a blockchain-urilor, bitcoin comercializarea spălării banilor ocazia să analizăm pe larg ecosistemul de criptocurrency al spălării banilor și, ca urmare, să obținem un nivel de înțelegere care nu poate fi atins atunci când studiem spălarea banilor în lumea finanțelor tradiționale. Pentru început, să identificăm cele mai comune zone în care infractorii și-au transferat bitcoinele. Serviciile cu risc ridicat includ schimburi de P2P,mixere, schimburi cu risc ridicat și site-uri de jocuri de noroc.

Serviciile ilegale includ adrese de ransomware, persoane și companii sub sancțiuni, piețe de tip darknet și adrese asociate cu frauda și furtul de fonduri. Deși schimburile erau un mediu popular înainteretragerea criptomonedelor obținute ilegal, de la începutul anuluiponderea acestora a crescut constant.

Spălarea criptomonedelor - cripto-zi nouă

În ultimul an, am urmărit transferuri de bitcoin de 2,8 trilioane de dolari din portofele criminale la schimburi. Binance și Huobi conduc cu o marjă largăO listă cu toate schimburile după numărul de BTC primite pe conturile de utilizator de la adresele penale.

bitcoin comercializarea spălării banilor

Acest lucru poate părea neașteptat, având în vedere că Binance și Huobi sunt cele mai mari schimburi criptografice la vedere ale celor existente și, după regulile KYC, au politici de identificare a utilizatorilor. Cum pot obține atât de mulți bitcoini din surse criminale? Să începem să analizăm conturile specifice care au primit fonduri penale pe ambele burse. În general, în ultimul an, bitcoins dinsurse criminale de puțin peste Cine este în spatele acestor conturi? Există și comercianți importanți statistic printre ei?

Mai jos am împărțit aceste conturi în grupuri pe baza numărului total de BTC primite în și am desemnat separat cota de BTC primită din surse penale.

8 februarie 2019

Datorită metodei utilizate pentru conectarea fondurilor penale la adrese specifice, graficul de mai jos ia în considerare doar 1,1 miliarde USD de la 1,4 miliarde USD în bitcoins din surse criminale, care au fost transferate către Binance și Huobi. Cum se citește acest grafic: Coloanele verzi sunt numărul unicconturi din fiecare grup. Repet, conturile sunt grupate după numărul total de bitcoins obținute atât din surse penale, cât și din alte surse care nu sunt asociate cu activități ilegale.

bitcoin comercializarea spălării banilor

Toate conturile luate în considerare aici au primit fonduri din surse penale. Coloanele roșii și galbene arată numărul total de criptomonede primite în total toate conturile din fiecare grup. Aceasta înseamnă, de exemplu, că 31 de conturi din grupul cu cel mai mare număr de fonduri primite coloana din dreapta pentru anul au primit un total de BTC în valoare de puțin peste 8 miliarde de dolari și că valoarea în dolari a încasărilor pentru fiecare din aceste 31 de conturi individual a fost de la până la 1 miliard de dolari.

Segmentul roșu al coloanelor reprezintă numărul de bitcoins din surse ilegale primite de toate conturile din fiecare grup.

  • De stiut!
  • Cea mai bună platformă bitcoin singapore
  • Futures bitcoin trading
  • Legalitatea monedei bitcoin după țară sau teritoriu - Wikipedia
  • Jamie dimon bitcoin fiica
  • I bitcoin la usd
  • Spălarea de bani prin criptomonede greu de realizat

Segmentele galbene arată fonduri non-criminale primite de conturile din fiecare grup. Graficul arată că bitcoin comercializarea spălării banilor mică parte din acesteaconturile sunt extrem de active. Graficul arată, de asemenea, clar că bitcoin-urile din surse criminale nu reprezintă decât o mică parte din totalul sumelor primite de aceste conturi pe Binance și Huobi.

Cu toate acestea, costul total al mijloacelor infracționale menționate mai sus este foarte semnificativ: 31 de conturi din grupul cu venituri cele mai mari din au primit doar din surse infracționale un total de peste milioane USD în bitcoins. Să verificăm o altă versiune a bitcoin comercializarea spălării banilor, unde vom lăsa doar acele fonduri primite din portofele legate, conform informațiilor noastre, activităților ilegale adică cele care au fost prezentate în segmente roșii în graficul de mai sus.

Majoritatea celor care vizează Bitcoin comercializarea spălării banilor și HuobiBitcoins-urile obținute din surse legate de activități ilegale au fost acceptate de un grup foarte mic de conturi. Analiza noastră arată că cel puțin mulți dintre ei sunt brokeri OTC.

OTC a numit brokerii pentru a facilitaîncheierea tranzacțiilor între cumpărători individuali și vânzători care nu pot sau nu doresc să efectueze tranzacții la un schimb deschis. Acești brokeri sunt de obicei asociați cu schimburile, dar operează independent de aceștia. Comercianții recurg adesea la serviciile brokerilor de vânzare fără cont, dacă vor să vândă un număr mare de criptomonede la un preț contractual fix.

Meniu de navigare

Acești brokeri sunt cea mai importantă sursă de lichiditate pe piața criptomonedelor. Deși este imposibil să calculăm suma exactă a pieței OTC, știm că aceasta este uriașă. Kaiko, unul dintre furnizorii de date de criptocurrency, sugerează chiar că cea mai mare parte a volumului total de tranzacționare a criptomonedelor poate fi tranzacționată prin intermediul pieței OTC.

Problema este că, deși majoritatea brokerilor OTC funcționează destul de legal, unii dintre ei specializa privind furnizarea de servicii de spălare de banicriminali. Brokerii OTC au de obicei cerințe mult mai mici pentru procedurile KYC identificarea utilizatorului decât schimburile cu care lucrează. Mulți dintre ei profită de această scutire și îi ajută pe infractori să spele și să retragă fonduri - de obicei mai întâi schimbând bitcoins și alte criptomonede pentru Tether ca monedă intermediară stabilă, înainte de a transfera acești bani în monede fiat.

Criptomonedele și prima reglementare specifică din legislația națională prin Codul fiscal

Pe baza analizei tranzacțiilor efectuateCu diferite grupuri infracționale, am întocmit o listă de de brokeri mari OTC care, în opinia noastră, furnizează servicii de spălare a banilor - judecând după faptul că au primit în mod regulat cantități mari de criptocurrențe din surse asociate activităților ilegale. Aceasta nu este o listă exhaustivă a brokerilor corupți, ci este doar un eșantion bazat pe experiența noastră în studiul spălării banilor.

Numim această listă Prohindey În total, anul trecut acești 70 de brokeri au primit milioane USD în bitcoins din surse criminale. Este de remarcat faptul că niciunul dintre aceste 70 de conturi de la Prokhinday nu funcționează pentru Binance, deși este posibil ca unele dintre ele să aibă conturi acolo, precum și la alte bitcoin 5dimes. Rețineți că a intrat doar Prokhindeyacei brokeri pe care i-am identificat manual ca spălări de bani în propriile noastre cercetări efectuate în numele clienților Chainalysis.

PROCURATURA GENERALA

Considerăm că este foarte probabil ca o parte din alte conturi extrem de active pe Binance și Huobi care primesc fonduri din surse criminale să aparțină și brokerilor OTC corupți pe care încă nu i-am identificat. Valute numărate: BTC Conturi din lista Prohindey - Extremcomercianți activi care au un impact uriaș asupra ecosistemului criptomonedei.

Sumele pe care le primesc în criptocurrențe au crescut în fiecare lună de la sfârșitul anuluidar în activitatea acestor conturi a crescut brusc.

Ștefan cel Mare și Sfînt, 73 Tel. Mai exact, adevărații făptași au creat o schemă de introducere prin contrabandă a drogurilor în sumă de aproximativ 9 milioane de lei pe teritoriul Moldovei, de comercializare a lor, precum și de spălare a banilor rezultați din această activitate criminală. Iar paralel cu activitatea acestora, cei doi tineri trimiși în judecată pretindeau că vând aceleași produse, din aceeași grupare fără ca să cunoască membrii acelei grupăridar de fapt după primirea banilor nu le livrau produsele, ci comiteau și fapta de spălare a banilor. Acolo, aceștia publicau informații despre comercializarea drogurilor și le permiteau să intre doar utilizatorii de încredere care erau recomandați reciproc, iar persoanele terțe nu aveau acces pe acest canal.

Înau primit bitcoins în valoare de peste 3 miliarde de dolari, iar mulți dintre ei au jucat un rol semnificativ în înșelătorie cu PlusToken, despre care am scris deja. După analizarea tranzacțiilor lor în Chainalysis Reactor, puteți vedea un exemplu bun de a obține bani din surse criminale de către doi brokeri corupți OTC. În stânga vedem cum fondurile încep să se mutedintr-o sursă infracțională, aceștia trec printr-un portofel intermediar și apoi sunt trimiși la doi brokeri over-the-counter din lista noastră Prokhindey Apoi acești brokeri transferă aceste fonduri către Huobi - cel mai probabil cu scopul de a se transforma în fiat și a se retrage.

  1. Criptomonedele și prima reglementare specifică din legislația națională prin Codul fiscal 8 februarie Recenta reglementare din Codul fiscal a criptomonedelor aduce modificări oportune, eliminând incertitudinile care planau asupra regimului impozitării acestor venituri, și prefigurează în opinia noastră o adaptare necesară a contextului legal și fiscal românesc la intrarea criptomonedelor în mainstreamul operațiunilor financiare.
  2. Btc swt coinmarketcap
  3. Зрелище ослепительное.
  4. Cea mai bună platformă btc

Reactorul arată, de asemenea, că brokerii corupți OTC comercializează deseori între ei. Mai jos este un exemplu de astfel de interacțiune pentru trei brokeri de la Prokhindey Poate fi doar tranzacții efectuate dinîn numele clienților legitimi de vânzare fără vânzare.

bitcoin comercializarea spălării banilor

Tranzacțiile din diagramă pot fi doar un astfel de exemplu. Deși pentru a estima ce procent din întreaga criptocurrencyimplicat în tranzacții de la portofele penale la portofele brokerilor OTC, este dificil, bitcoin comercializarea spălării banilor noastră arată că brokerii OTC care primesc un procent semnificativ din volumul total al tranzacțiilor bitcoin acceptă fonduri criminale, iar comportamentul lor implică dorința de a ascunde natura tranzacțiilor lor.

Ce poate face industria criptelor în ceea ce privește brokerii OTC și spălarea banilor? Infrastructura gestionată de spălare de baniBrokerii OTC permit promovarea practic a tuturor tipurilor de infracțiuni menționate în raportul nostru.

În cele din urmă, dacă atacatorii nu ar fi capabili să se retragă și să încaseze criptomoneda obținută ilegal, ar avea un stimulent mult mai puțin să comită infracțiuni.

Utilpublicații